本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    2000年7月，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（“公司”）向境内投资者公开发行境内上市外资股（B股）13,800万股，募集资金净额人民币25,534万元。拟变更项目为海洋药物、保健品生产项目，该项目于1998年9月29日经山东省计划委员会鲁计农经字[1998]989号文批准建设，拟投入金额4783万元，截止2003年8月实际投入1462.5万元，到目前已完成建筑物主体工程。尚有3320.5万元未投入，占募集资金总额的13%。公司拟将该部分尚未使用的募集资金用于补充公司流动资金。此项变更不构成关联交易。

    2003年12月30日，公司第二届董事会第十一次会议以全票通过了该变更募集资金用途议案，公司出席会议的两位独立董事同意此次募集资金用途变更，并发表了独立意见。

    二、无法实施原项目的具体原因

    该项目是基于对青岛双鲸药业有限公司原有生产规模的扩建，具体实施由青岛双鲸药业有限公司承担。由于公司已将青岛双鲸有限公司的股权全部转让（详细情况见2003年8月23日《证券时报》和《大公报》刊登的本公司“第二届董事会第九次会议决议公告”和“关于转让青岛双鲸药业有限公司股权的公告”以及2003年9月27日本公司“股权转让实施情况的公告“），致使项目资金无需继续投入。为提高募集资金使用效率，保证主营业务的健康发展，解决公司流动资金紧张的现状，故决定将尚未使用的募集资金3320.5万元用于补充公司流动资金。

    三、本议案将提交公司股东大会审议批准。

    四、备查文件

    1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、公司第二届监事会第七次会议决议；

    3、公司独立董事独立意见；

    4、关于变更募集资金投资项目的说明报告。

    特此公告。