本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议，于2003年10月29日上午9时在公司八楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事7名。独立董事姜进先生董事邵世杰先生未能出席会议，分别书面委托独立董事王汉民先生和董事李文役先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长刘长锁先生主持。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下内容：

    一、《关于与关联方资金往来及对外担保问题的自查报告》；

    二、关于修改《公司章程》的议案；

    同意对《公司章程》部分条款的修改。内容详见附件《公司章程修订案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、关于修改《董事会工作细则》的议案；

    同意对《董事会工作细则》部分条款的修改（内容详见深交所巨潮网http//www.cninfo.com.cn）；

    四、关于公司《对外担保管理制度》的议案（内容详见深交所巨潮网http//www.cninfo.com.cn）；

    五、关于公司《投资者关系管理制度》的议案（内容详见深交所巨潮网http//www.cninfo.com.cn）；

    六、关于调整公司本部机构设置的议案；

    根据总经理提出的公司本部机构设置调整方案，调整后的公司本部由董事会办公室、总经理办公室、人力资源部、财务部、审计监察室、企业管理部、远洋管理部、贸易部、物业部共9个职能部门计38名人员组成。

    七、公司《2003年第三季度报告》。

    特此公告。