本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第九次会议，于2003年8月22日上午9时在本公司八楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事7名。董事邵世杰先生因故未能出席会议，书面委托董事李文役先生代为出席并表决。会议由董事长刘长锁先生主持。监事会全体成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议一致通过了《关于转让青岛双鲸药业有限公司股权的议案》（详细内容见本公司《关于转让青岛双鲸药业有限公司股权的公告》）。本公司三位独立董事同意此次股权转让，并发表了独立意见。

    特此公告。