本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年11月28日(星期一)上午9:00时正

    2.召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅

    3.召开方式：现场召开

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长王奇先生授权陈海燕先生主持

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)10人、代表股份290,557,027股、占上市公司有表决权总股份66.11％。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)4 人、代表股份 1,547,827 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数1.04 ％。

    3.外资股股东出席情况(本公司的外资股仅为境内上市外资股,即B股)：

    外资股股东(代理人)4 人、代表股份 1,547,827 股,占公司外资股股东表决权股份总数1.04 ％。

    四、提案审议和表决情

    经本次会议以记名投票方式进行了逐项表决,审议并通过了以下议案：

    (一)关于投资斯道拉恩索华新(珠海)包装纸业有限公司的议案

    1.总的表决情况：

    同意 290,061,627 股,占出席会议所有股东所持表决权99.83 ％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权 495,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.17 ％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)的表决情况：

    同意 1,547,827 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 ％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：通过。

    (二)关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案

    1.总的表决情况：

    同意 290,061,627 股,占出席会议所有股东所持表决权 99.83 ％；反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 495,400 股,占出席会议所有股东所持表决权 0.17 ％。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意 1,547,827 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对

    0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股,占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 ％。

    3.表决结果：通过。

    (三)关于公司部分董事变更的议案

    由于工作调动等原因,公司原董事肖建伟先生、张朝阳先生申请辞去公司董事职务,同时补选童来明先生和徐新民先生为公司第三届董事会董事。补选的董事候选人简历已刊登于2005年10月29日的《证券时报》和《香港商报》。本议案采用累计投票制表决,结果如下：

    1、童来明获 290,557,027 票,占出席会议所有股东所持表决权100 %；社会公众股股东同意 1,547,827 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

    2、徐新民获 290,557,027 票,占出席会议所有股东所持表决权 100 %；社会公众股股东同意 1,547,827 票,占出席会议社会公众股股东所持表决权 100 %；

    3、表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2.律师姓名：麻云燕

    3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》及《公司章程》等规定,出席会议人员资格有效,本次股东大会的表决程序合法。

    六、备查文件

    1、 佛山华新包装股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、 广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

佛山华新包装股份有限公司董事会

    二○○五年十一月二十八日