本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司(下称"公司")第三届董事会2005年第五次会议于2005年10月28日在佛山市季华路经华大厦20楼公司会议室召开。会议通知于2005年10月17日以书面和传真方式发给各董事，出席会议的董事应到9名，实到7名。公司监事、高管人员列席了会议，独立董事葛芸女士和董事张朝阳先生，因公出差请假，张朝阳先生委托肖建伟先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由王奇董事长主持，除关联董事王奇先生和谭尚辉先生对关联事项回避表决外，本次董事会审议并通过以下决议：

    一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于投资斯道拉恩索华新(珠海)包装纸业有限公司的议案；

    二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案；

    关联董事王奇先生和谭尚辉先生对本议案回避表决。

    三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于公司部分董事变更的议案；

    董事候选人简历见附件。

    四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    附件：董事候选人简历

    童来明，男，生于1969年3月，研究生学历。曾就读于北京物资学院会计专业，本科毕业；中国人民大学会计专业，获经济学硕士学位。曾任上海云龙实业开发公司财务部经理；中国物资开发投资总公司上海交易部交易员、负责人；天龙期货经济有限公司财务部经理、副总经理；北京迪威乐普科贸有限公司经理；中国物资开发投资总公司总经理助理、财务部经理、副总经理、财务总监；现任中国物资开发投资总公司总经理、法定代表人。

    徐新民，男，生于1963年1月，大学学历，中共党员。曾就读于中山大学世界经济专业，获经济学学士。曾任中国人民解放军空军学院政理教研室教官；海南省经济信息中心、海南省信息协会副秘书长、《特区信息报》总编辑；海南华盟实业公司证券部经理；深圳市中智投科技有限公司副总经理；现任中国物资开发投资总公司副总经理兼战略投资部经理。