本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司定于2005年11月28日(星期一)上午9:00时，在佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅召开2005年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会，召开方式为现场投票表决。具体如下：

    一、会议审议的事项

    1、审议关于投资斯道拉恩索华新(珠海)包装纸业有限公司的议案；

    2、审议关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案；

    3、审议关于公司部分董事变更的议案。

    议案具体内容详见同日刊登的《佛山华新包装股份有限公司对外投资公告》、《佛山华新包装股份有限公司关于资产转让的关联交易公告》和《佛山华新包装股份有限公司第三届董事会2005年第五次会议决议公告》。

    二、参加会议的对象

    1、截止2005年11月18日(星期五)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书附后)。

    三、参会登记办法：

    1、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；

    3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；

    4、登记时间：2005年11月25日(星期五)上午8:30-12:00、下午2:30-5:30

    5、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室。外地股东可用传真方式登记。

    四、其他事项

    联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室

    联系人：陈海燕、程光阳

    邮编：528000

    电话：(0757)83992076、83981729

    传真：(0757)83992026

    会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席佛山华新包装股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2005年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印有效