本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山华新包装股份有限公司第三届董事会2005年第三次会议于2005年 8月17 日以通讯表决方式召开。会议通知于2005年8月3日以书面和传真方式发给各董事。会议应表决的董事9名,实际表决的董事 8 名,独立董事葛芸女士因公出差未参加表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    董事会以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了公司2005年半年度报告及摘要。

    特此公告。