本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山华新包装股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会2005年第二次会议于2005年7月12日在本公司召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由王奇董事长主持。经审议，除关联董事黄欣先生回避表决外，其余到会董事一致通过公司董事会关于中国物资开发投资总公司收购事宜致全体股东报告书。

    特此公告。