佛山华新包装股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月18日上午9:00 在广 东省佛山市华侨大厦五楼会议厅召开。出席会议的股东及股东代理人共19人, 代表 股份295,729,000股,占公司总股本的67.28％。其中B股流通股股东11人,代表股份5, 729,000股,占公司B股股份总数1.30％。会议由公司董事长王奇先生主持,公司董事、 监事和高级管理人员出席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采取 记名逐项投票表决方式审议通过以下议案：

    一、审议通过《2000年度公司董事会工作报告》。

    295,729,000股同意,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股5, 729 ,000股；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过《2000年度公司监事会工作报告》。

    295,729,000股同意,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股5, 729 ,000股；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过《2000年度财务决算报告》。

    295,729,000股同意,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股5, 729 ,000股；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过《2000年度利润分配预案》。

    295,729,000股同意,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股5, 729 ,000股；反对0股；弃权0股。

    经广东正中珠江会计师事务所按中国会计制度及毕马威会计师事务所按国际会 计准则分别进行的审计,本公司2000年度的净利润分别为113,043, 278 元人民币和 110,798,000元人民币。根据本公司《公司章程》规定,2000年度本公司的利润分配 以毕马威会计师事务所所审计的净利润110,798,000元人民币作为分配基准,提取法 定公积金和法定公益金18,576,000元人民币,可供股东分配的利润为93,379,314.00 元人民币（含上年未分配滚存利润1,157,314元人民币）。

    2000年分配方案为：以2000年12月31日的公司总股本43,950万股为基数, 向全 体股东每10股派发现金红利1.26元人民币,共派现金55,377,000元人民币,剩余未分 配利润结转下年度。本公司2000年度利润分配的具体实施时间将由公司董事会另行 予以公告。

    五、审议通过关于更换部分董事的议案。

    同意陈劲辉辞去董事的295,699,000股,占出席会议股东持有表决权股份的 99 .99％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权30,000股。

    同意林祖钳辞去董事的295,699,000股,占出席会议股东持有表决权股份的 99 .99％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权30,000股。

    同意谢劲宇辞去董事的295,699,000股,占出席会议股东持有表决权股份的 99 .99％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权30,000股。

    同意孔翠玉辞去董事的295,699,000股,占出席会议股东持有表决权股份的 99 .99％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权30,000股。

    同意梁维东任董事的295,699,000股,占出席会议股东持有表决权股份的99. 99 ％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权30,000股。

    同意张朝阳任董事的295,729,000股,占出席会议股东持有表决权股份的100％, 其中B股5,729,000股；反对0股；弃权0股。

    同意刘崇孝任董事的295,699,000股,占出席会议股东持有表决权股份的99. 99 ％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权30,000股。

    同意公司将来补选一名独立董事的295,699,000股,占出席会议股东持有表决权 股份的99.99％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权30,000股。

    六、审议通过关于更换部分监事的议案。

    同意梁蔼华辞去监事的295,203,600股,占出席会议股东持有表决权股份的 99 .82％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权525,400股。

    同意陈洪喜辞去监事的295,203,600股,占出席会议股东持有表决权股份的 99 .82％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权525,400股。

    同意邹和辞去监事的295,203,600股,占出席会议股东持有表决权股份的99. 82 ％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权525,400股。

    同意周谷青任监事的295,729,000股,占出席会议股东持有表决权股份的100％, 其中B股5,729,000股；反对0股；弃权0股。

    同意米保钢任监事的295,699,000股,占出席会议股东持有表决权股份的99. 99 ％,其中B股5,699,000股；反对0股；弃权30,000股。

    同意黄达标任监事的295,729,000股,占出席会议股东持有表决权股份的100％, 其中B股5,729,000股；反对0股；弃权0股。

    七、审议通过关于修改公司章程有关内容的议案。

    295,714,000股同意,占出席会议股东持有表决权股份的99.99％,其中B股5,714, 000股；反对0股；弃权15,000股。

    变更内容如下：1、公司章程第三条“首次向社会公众发行人民币普通股13000 万股”修改为“向社会公众发行人民币普通股 14950 万股（包括超额配售增发的 1950万股）”；2、公司章程第六条“公司注册资本为人民币42000万元”修改为“ 公司注册资本为人民币43950万元”；3、公司章程第十二条公司的经营宗旨中“着 力发展饮料软包装, 高级包装材料及制品和高级包装白纸板”修改为“着力发展饮 料软包装、高级包装材料及制品、高级包装白纸板和包装印刷”；4、 公司章程第 十三条公司经营范围修改为“制造、销售包装材料,包装制品,装饰材料, 铝塑复合 材料的制造和销售,包装印刷,包装机械销售及维修。”；5、 公司章程第十九条修 改为“公司经批准发行的普通股总数为43950万股,每股面值人民币1.00元。公司成 立时向发起人发行共29000万股,占公司发行普通股总数的65.9840％。 公司的发起 人、其认购股数及占公司发行普通股总数的比例分别为：（1 ）佛山华新发展有限 公司认购286,532,200股,占公司发行普通股总数的65.1950％；（2）佛山市投资总 公司认购495,400股,占公司发行普通股总数的0.1127％；（3 ）佛山市新辉实业发 展有限公司认购495,400股,占公司发行普通股总数的0.1127％；（4 ）中国包装总 公司认购495,400股,占公司发行普通股总数的0.1127％；（5 ）中国物资开发投资 总公司认购495,400股,占公司发行普通股总数的0.1127％；（6 ）广东省技术改造 投资有限公司认购495,400股,占公司发行普通股总数的0.1127％；（7 ）中国化工 轻工总公司认购495,400股,占公司发行普通股总数的0.1127％；（8 ）佛山市轻工 工业公司认购495,400股,占公司发行普通股总数的0.1127％。6、 公司章程第二十 条公司的股本结构修改为“内资股29000万股,全部由发起人持有；境内上市外资股 股东持有14950万股。”； 7、公司章程第四十七条修改为：“公司召开股东大会, 董事会应当在会议召开三十日（不包括会议召开当日）以前通知登记公司股东”； 8、公司章程第七十六条“对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、 授权 委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项, 可以进 行公证。”修改为：“公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会, 对以下问题出具意见并公告：（1）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、 法 规的规定,是否符合《公司章程》；（2）验证出席会议人员资格的合法有效性；（ 3）验证股东大会提出新提案的股东的资格；（4）股东大会的表决程序是否合法有 效；（5）应公司要求对其他问题出具的法律意见。 公司董事会也可同时聘请公证 人员出席股东大会。”；9、 公司章程第一百五十三条修改为：“公司可以采取现 金或者股份方式分配股利。内资股股东的股利以人民币计算,以人民币支付； 境内 上市外资股股东的现金股利以人民币计算和宣布,以港币支付,折算率按批准派息股 东大会决议后的第一个工作日中国人民银行所公布的港币现汇兑人民币的中间价计 算。”；10、公司章程第一百七十条修改为：“公司指定《中国证券报》或《证券 时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。公司刊登公告和其他需要披露 的信息,除在指定的报纸刊登外,还应在境外（含港澳台地区）以中文或英文在至少 一份中文报刊或英文报刊上刊登, 如中英文在理解或解释方面存在任何不一致的情 况,则以中文为准。”。

    八、审议通过2001年度利润分配政策（预计）。

    295,233,600股同意,占出席会议股东持有表决权股份的99.83％,其中B股5,729, 000股；反对495,400股；弃权0股。

    本公司2001年度利润分配政策为：（1）公司2001年度财务决算后拟分配1次； （2）分配比例：公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为20％－60％； 公 司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为20％－60％；（ 3 ）分配采 取派发现金或送红股的方式。具体分配方案由公司董事会根据实际情况制定预案, 提请股东大会审议通过后实施。

    九、审议通过关于改聘2000年度境内会计事务所的议案和聘任2001年度会计师 事务所的议案。

    本次股东大会审议确认通过改聘广东正中珠江会计师事务所为公司2000年度境 内会计师事务所的决定和审议通过关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所和香港 毕马威会计师事务所分别为2001年度境内、外会计师事务所的议案。

    295,729,000股同意,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股5, 729 ,000股；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会由广东对外经济律师事务所张锡海律师现场见证并出具了法律意 见书。

    特此公告。

    

佛山华新包装股份有限公司董事会

    二OOO年四月十九日