本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山华新包装股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第一次会议应到董事9名，实到8名，经董事长提名，到会董事一致同意聘任陈海燕先生为公司第三届董事会秘书。各位独立董事对聘任陈海燕先生为董事会秘书表示同意。

    特此公告。

    附：

    陈海燕：男，1965年出生，工商管理硕士，工学硕士，工程师。曾就读于华中理工大学，天津大学，英国Staffordshire大学。曾历任佛山华新复合材料有限公司、华新利乐（佛山）包装有限公司生产部副经理，佛山华新发展有限公司企管部经理、总经理助理，现任华新（佛山）彩色印刷有限公司董事长兼总经理，佛山华新包装股份有限公司副总经理、董事会秘书。