本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山华新包装股份有限公司第三届董事会2005年第一次会议于2005年5月27日在本公司召开。出席会议的董事应到9名，实到8名,张朝阳董事因公出差。公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会 议选举通过第三届公司董事会董事长、副董事长人选名单，一致选举王奇先生为华新包装股份有限公司第三届董事会董事长，肖建伟先生为佛山华新包装股份有限公司副董事长。由于工作需要，董事会同意第二届公司经营班子任期延长至二00六年三月三十一日。同意第三届董事会成立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及其各专门委员会成员的名单。

    特此公告。