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一：重要提示
本次会议召开没有增加、否决或变更提案。
二：会议召开的情况
1.召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9:00时正
2.召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅
3.召开方式：现场召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王奇先生授权陈海燕先生主持
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
三：会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）9人、代表股份290,341,527股、占上市公司有表决权总股份66.06％
2. 社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）3人、代表股份1,332,327股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.89％
3.外资股股东出席情况（本公司的外资股仅为境内上市外资股，即B股，）：
外资股股东（代理人）3人、代表股份1,332,327股，占公司外资股股东表决权股份总数0.89％
四、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
(一) 2004年度公司工作总结报告
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
（二）2004年度公司财务决算报告
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
（三）2004年度公司利润分配预案
1.总的表决情况：
同意289,846,127股，占出席会议所有股东所持表决权99.83％；反对495,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.17％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3.表决结果：通过。
（四）公司2004年度年度报告和年度报告摘要
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3.表决结果：通过。
（五）公司2004年度董事会工作报告
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3.表决结果：通过。
（六）公司2004年度监事会工作报告
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3.表决结果：通过。
（七）关于公司董事会换届选举第三届董事会的议案
以累积投票方式选举王奇、肖建伟、张朝阳、谭尚辉、黄欣、何继长为公司第三届董事会董事，选举孙圣爱、钟流汉、葛芸为公司第三届董事会独立董事；
王奇获289,846,127票，占出席会议所有股东所持表决权99.83%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
肖建伟获289,846,127票，占出席会议所有股东所持表决权99.83%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
张朝阳获289,846,127票，占出席会议所有股东所持表决权99.83%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
谭尚辉获289,846,127票，占出席会议所有股东所持表决权99.83%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
黄欣获289,846,127票，占出席会议所有股东所持表决权99.83%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
何继长获292,818,527票，占出席会议所有股东所持表决权100.85%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
孙圣爱获290,341,527票，占出席会议所有股东所持表决权100%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
钟流汉获290,341,527票，占出席会议所有股东所持表决权100%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
葛芸获290,341,527票，占出席会议所有股东所持表决权100%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%.
（八）关于公司监事会换届选举第三届监事会的议案
以累积投票方式选举陈泽青、杜强、弓和平、黄达标、黄伟基为公司第三届监事会监事；
陈泽青获290,341,527票，占出席会议所有股东所持表决权100%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
杜强获290,341,527票，占出席会议所有股东所持表决权100%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
弓和平获290,341,527票，占出席会议所有股东所持表决权100%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
黄达标获290,341,527票，占出席会议所有股东所持表决权100%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；
黄伟基获290,341,527票，占出席会议所有股东所持表决权100%；社会公众股股东同意1,332,327票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%.
（九）关于修改《公司章程》的议案
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3.表决结果：通过。
（十）关于修改《股东大会议事规则》的议案
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3.表决结果：通过。
（十一）关于修改《公司董事会议事规则》的议案
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3.表决结果：通过。
（十二）关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3.表决结果：通过。
（十三）关于聘请2005年度公司会计师事务所的议案
1.总的表决情况：
同意290,341,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：
同意1,332,327股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0％。
3.表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：麻云燕
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法。
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司2004年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二○○五年五月二十七日
