本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司(以下称"公司")已于2005年4月5日以传真和送达方式向各位监事发出了召开公司第二届监事会2005年第二次会议的通知。会议于2005年4月22日以通讯方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决的监事4名。会议由监事会主席陈泽青女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

    1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2005年第一季度报告。

    2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于换届选举公司监事会成员的议案。鉴于公司第二届监事会监事任期届满，依据《公司章程》，应按规定程序选举新一届（第三届）监事会监事，监事会成员5名，其中职工代表监事2名。根据股东单位的推荐函，同意陈泽青、杜强、弓和平为公司第三届监事会监事候选人。经职工代表大会选举，黄达标、黄伟基为职工代表监事。并同意将该议案提交2005年5月26日召开的公司2004年度股东大会审议。同意监事会2005年第一次会议提名的监事候选人黄岩先生变更为弓和平先生。监事候选人及职工代表监事的简历见附件。上次监事会议提名的监事候选人杜强先生及职工代表监事黄伟基先生的简历已刊登于2005年4月5日的《证券时报》和《香港商报》。

    特此公告。

    附件：

    监事会候选人简历

    陈泽青，女，1951年出生，大专学历，高级政工师，助理经济师。曾任佛山市团委副书记 、佛山市轻工工业公司副经理、现任佛山华新发展有限公司党委书记、副总经理、工会主席。

    弓和平，男，1957年出生，大学学历，高级政工师。曾任天津市罐头厂团书记、天津市公安局河西分局团书记、天津市公安局第四处科级侦察员、中国包装科研测试中心办公室主任、党委委员。现任中国包装工业开发公司常务副总经理。

    黄达标，男，1952年出生，大专学历，助理经济师。曾任广东德庆县食品厂副厂长、利乐华新（佛山）包装有限公司生产部经理、工会主席。现任华新（佛山）彩色印刷有限公司副总经理。