每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、 召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9:00时正。
2、 召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅。
3、 召集人：公司董事会。
4、 召开方式：现场投票表决。
二、会议审议的事项
（一）提案名称
1、审议2004年度公司工作总结报告
2、审议2004年度公司财务决算报告
3、审议2004年度公司利润分配预案
4、审议公司2004年年度报告和年度报告摘要
5、审议公司2004年度董事会工作报告
6、审议公司2004年度监事会工作报告
7、审议关于公司董事会换届选举的议案
8、审议关于公司监事会换届选举的议案
9、审议关于修改《公司章程》的议案
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
11、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案
12、审议关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
13、审议关于聘请2005年度公司会计师事务所的议案
（二）披露情况：上述1、2、3、4、5、6、10、13项提案经2005年4月1日第二届董事会2005年第二次会议审议通过，已刊登于2005年4月5日的《证券时报》和《香港商报》及中国证监会指定互联网站：http://www.cninfo.com.cn。上述7、8、9、11、12项提案详见本次董事会决议公告及附件。
（三）特别强调事项：
1、 独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案审查。审查无异议后方可提交股东大会审议。
2、 以上提案第7、8项提案需采用累积投票制表决通过；
3、 第9项提案内容为特别决议事项。
4、 累积投票具体投票方式如下：
①本次换届选举共有董事候选人9名，监事候选人5名，拟选出董事9名，监事5名。累积投票是指股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向数人。②采用累积投票的方式选举董事或监事，以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。③董事或监事候选人数可以多于应当选人数。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司应当另行及时召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。④董事或监事当选人数少于法定或公司章程规定的最低人数的，公司应当另行及时召开股东大会进行补选。⑤同时选举独立董事和其他董事的，应当一并进行累积投票，但应按得票数量，分别排名选举。⑥公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投选举票无效。⑦公司股东对董事或监事候选人所投反对票、弃权票以及无效选票不计入选举票数，但其所持股份的表决权应当计入出席股东大会股东所持股份表决权总数中。⑧公司股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。当董事或监事候选人发生增、减变化时，股东应在重新明确对候选人所投票数的基础上，重新委托投票。
三、参加会议的对象
1、截止2005年5月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。
四、参会登记办法：
1、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4、登记时间：2005年5月26日（星期四）
上午8：30-12：00、下午2：30-5：30
5、登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室。外地股东可用传真方式登记。
五、其他事项
联系地址：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室
联系人：陈海燕、程光阳、余艺
邮编：528000
电话：（0757）83992076、83981729
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司
二OO五年四月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有
限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
注：授权委托书剪报、复印有效
