本公司及监事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佛山华新包装股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会2005年第一次会议于2005年3月31日下午在公司会议室召开。会议通知已于3月18日以传真及送达形式向所有监事发出。会议应到监事4名，实到监事3名, 冯达明监事因事请假，委托陈泽青监事代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈泽清女士主持，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过公司监事会2004年度工作报告；

    4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

    二、审议通过公司2004年度财务决算报告；

    4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

    三、审议通过2004年度公司利润分配预案；

    4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

    四、审议通过公司2004年年度报告和年度报告摘要；

    4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

    五、审议通过关于调整公司监事变更的议案。

    4 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

    同意黄伟基为公司职工代表监事，同意杜强、黄岩为第三届监事会监事候选人。

    附：监事候选人简历

    杜强 ，男，1965年8月出生，在职研究生学历，高级政工师。曾就读于华南师范大学中文系，本科毕业，广东省委党校经济专业研究生毕业。曾任佛山大学中文系助教、佛山市委组织部副科级组织员、佛山市委政策研究室副主任科员、佛山市工艺美术工业公司党委副书记、佛山市中力经营管理有限公司监察室主任、佛山市工业投资管理有限公司总办主任、佛山市公盈投资控股有限公司总办主任、佛山市公盈投资控股有限公司总办主任、佛山市公盈投资控股有限公司纪委书记兼总办主任。

    黄岩，男，1970年1月出生 。大学学历，会计师。曾就读于中央财政金融学院财政专业，本科毕业，学士学位。曾任吉林省延边财会中专教员、北京北方华美霓虹灯有限公司财务经理、天津华苑科技产业开发建设有限公司计财部部长，现任中国包装工业开发公司综合营运部主任。

    黄伟基，男，1953年1月出生，大学学历，中共党员。曾就读于广东省经济管理专业，本科毕业。曾任佛山市华侨造纸厂班长、团委书记、车间党支部书记等职，现任佛山华丰纸业有限公司工会副主席兼党工团行政部经理。