本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山华新包装股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会2005年第一次会议于2005年2月1日以传真及专人送达的通讯表决方式召开，应表决的董事9人，实际表决的董事8人。独立董事谭劲松因公出差未能参加会议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过以下事项：

    公司同意为控股子公司佛山华丰纸业有限公司向中国民生银行广州分行申请综合授信额度5000万元、期限1年提供连带责任保证。

    特此公告。