本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司第二届董事会2004年第六次会议于2004年8月9日在公司20楼会议室召开，应到董事9名，实到8名，独立董事谭劲松先生因故未出席会议，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王奇先生主持了会议，审议并表决通过如下决议：

    1、审议通过公司2004年半年度报告及半年度报告摘要；

    2、审议通过关于周启洪同志辞去公司副总经理职务的议案。

    特此公告。