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佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）于2004年4月8日上午8:30在佛山市华桂园会议室召开公司第二届董事会2004年第三次会议。会议应到董事9名，实到9名；公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王奇先生主持，审议并通过如下决议：
1、审议通过2003年度公司工作总结报告
2、审议通过2003年度公司财务决算报告
3、审议通过2003年度公司利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所和毕马威会计师事务所分别按中国企业会计准则和国际会计准则进行审计，公司2003年实现税后利润分别为96,453,236.65元人民币和9655.5万元人民币。按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和本公司《公司章程》规定，以本年度实现的净利润96,453,236.65元人民币为基准，提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金14,467,985.5元人民币后，加上年初累计未分配利润149,006,018.61元，扣除2003年已经分配的2002年股利48,345,000元，本年度可供分配的利润为182,646,269.76元。鉴于公司正在进行新项目投入，现正以增发融资和借贷融资的方式进行项目融资，如果在2004年6月底前上述融资得到有权部门批准，则拟予以分配，分配的方案是拟按每10股派发现金股利1.1元人民币（含税）；如果在2004年6月底前上述融资未得到批准，则拟不予以分配。公司已向有权部门提出了融资申请，能否获得通过尚存在不确定性。
4、审议通过2003年年度报告和年度报告摘要
5、审议通过2003年度董事会工作报告
6、审议通过公司经营班子2003年度薪酬方案
7、审议通过关于修改公司章程的议案
《公司章程》第一百零二条之（八）原为“在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；”，现修改为“在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。”。
8、审议通过关于聘请2004年度公司会计师事务所的议案
同意续聘广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所为本公司2004年度境内、境外审计机构。
9、审议通过公司《投资者关系管理制度》的议案
10、审议通过关于召开公司2003年年度股东大会的议案
公司决定于2004年5月20日（星期四）上午9:00召开2003年度股东大会。现将召开2003年度股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2004年5月20日（星期四）上午9时正
2、会议地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅
3、会议议题：
（1）审议2003年度公司董事会报告
（2）审议2003年度公司监事会报告
（3）审议2003年度公司财务决算报告
（4）审议2003年度公司利润分配预案
（5）审议公司2003年年度报告和年度报告摘要
（6）审议关于修改公司章程的议案
（7）审议关于聘请2004年度公司会计师事务所的议案
4、参加会议的对象
1）截止2004年5月13日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2）本公司董事、监事及高级管理人员；
3）公司聘请的律师；
4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
5、参会登记办法
1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户和持股凭证。
2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
3）国有法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4）登记时间：2005年5月18日（星期二）
上午8:30～12:00 下午2:30～5:30
5）登记地点：广东省佛山市季华五路18号经华厦18楼董事会办公室。外地股东可用传真方式登记。
6、其他事项
联系地址：佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室
联系人：陈海燕、程光阳、余艺
邮编：528000
电话：（0757）83981729,83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二OO四年四月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
被委托人（签字）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二OO四年月日
注：授权委托书剪报、复印有效。
