本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2004年第一次会议于2004年1月8日以通信方式召开，应出席会议董事9人，实际投票表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下议案：

    1、鉴于公司的控股子公司佛山华丰纸业有限公司增资异地新建30万吨高级涂布白纸板项目已经启动和在实施过程中需要部分项目资金予以支持，公司董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意为佛山华丰纸业有限公司向中国农业银行佛山分行申请借款金额为叁亿元人民币提供保证担保，并承担连带偿还责任。

    对于上述借款担保事宜,公司尚未签署有关担保协议。

    2、公司董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过由佛山市工业投资管理有限公司推荐、公司总经理提名的副总经理候选人卢亮先生，聘请为公司副总经理，聘任期至二〇〇五年七月。（简历附后）

    特此公告。

    简历：卢亮，男，1972年10月出生， MBA学历，经济师。曾就读于佛山大学国际系工商管理专业、英国Staffordshire大学MBA。曾任职佛山市经济委员会企管科，现任佛山市工业投资管理有限公司总经理助理兼投资发展部部长。