佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会2001年第一次会 议于2001年3月8日在佛山市季华路经华大厦20楼会议室召开。会议由公司董事长王 奇先生主持，出席会议的董事应到13名，实到10名，3名董事因事请假， 符合《公 司法》和《公司章程》有关规定。公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。 会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过2000年公司工作报告。

    二、审议通过2000年度报告和年度报告摘要。

    三、审议通过2000年公司财务决算的报告。

    四、审议通过2000年公司利润分配预案及2001年公司利润分配政策的报告。

    经广东正中珠江会计师事务所按中国会计制度及毕马威会计师事务所按国际会 计准则分别进行的审计，本公司2000年度的净利润分别为113,043,278 元人民币和 110,798,000元人民币。根据本公司《公司章程》规定，2000 年度本公司的利润分 配以毕马威会计师事务所所审计的净利润110,798,000元人民币作为分配基准， 提 取法定公积金和法定公益金18,576,000元人民币，可供股东分配的利润为93, 379 ,314.00元人民币（含上年未分配滚存利润1,157,314元人民币）。

    本公司董事会拟按2000年12月31日的公司总股本43,950万股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.26元人民币，共派现金55,377,000元人民币。剩余未分配 利润结转下年度。该预案尚须提交公司2000年度股东大会审议通过后实施。

    根据中国证监会2000年11月27日《关于上市公司2000年度报告披露工作有关问 题的通知》要求，本公司预计2001年度利润分配政策为：（1）公司2001 年度财务 决算后拟分配1次；（2）分配比例：公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例 为20％－60％；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为20％－60 ％；（3）分配采取派发现金或送红股的方式。 （注：以上分配政策视当时实际情 况由董事会提出预案，报股东大会审议决定。公司董事会保留根据2001年的盈利情 况和公司发展的需要对该分配政策进行调整的权利。）

    五、审议通过2001年度公司工作目标与计划的报告。

    六、审议通过关于公司董事会成员人选变更的报告。由于工作变动原因，陈劲 辉、林祖钳、谢劲宇、孔翠玉不再担任本公司董事之职，提请公司股东大会补选梁 维东、张朝阳、刘崇孝为本公司董事，尚缺一名董事将用于补选公司独立董事。有 关候选人名单和简历附后。

    七、审议通过关于修改公司章程有关内容的议案。变更内容如下：1、 公司章 程第三条“首次向社会公众发行人民币普通股13000 万股”修改为“向社会公众发 行人民币普通股14950万股（包括超额配售增发的1950万股）”；2、公司章程第六 条“公司注册资本为人民币42000万元”修改为“公司注册资本为人民币43950万元” ；3、公司章程第十三条公司的经营宗旨中“着力发展饮料软包装， 高级包装材料 及制品和高级包装白纸板”修改为“着力发展饮料软包装、高级包装材料及制品、 高级包装白纸板和包装印刷”；4、公司章程第十三条公司经营范围修改为“制造、 销售包装材料，包装制品，装饰材料，铝塑复合材料的制造和销售，包装印刷，包 装机械销售及维修。”；5、 公司章程第十九条修改为“公司经批准发行的普通股 总数为43950万股，每股面值人民币1.00元。公司成立时向发起人发行共29000万股， 占公司发行普通股总数的65.9840％。公司的发起人、 其认购股数及占公司发行普 通股总数的比例分别为：（1）佛山华新发展有限公司认购286,532,200股，占公司 发行普通股总数的65.1950％；（2）佛山市投资总公司认购495,400股， 占公司发 行普通股总数的0.1127％；（3）佛山市新辉实业发展有限公司认购495,400股，占 公司发行普通股总数的0.1127％；（4）中国包装总公司认购495,400股，占公司发 行普通股总数的0.1127％；（5）中国物资开发投资总公司认购495,400股，占公司 发行普通股总数的0.1127％；（6）广东省技术改造投资有限公司认购495,400股， 占公司发行普通股总数的0.1127％；（7）中国化工轻工总公司认购495,400股，占 公司发行普通股总数的0.1127％；（8）佛山市轻工工业公司认购495,400股，占公 司发行普通股总数的0.1127％。6、 公司章程第二十条公司的股本结构修改为“内 资股29000万股，全部由发起人持有；境内上市外资股股东持有14950万股。”；7、 公司章程第四十七条修改为：“公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日 （不包括会议召开当日）以前通知登记公司股东”；8、 公司章程第七十六条“对 股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决 结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。”修改为：“公司董 事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告： （1）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规的规定， 是否符合《公司章 程》；（2）验证出席会议人员资格的合法有效性；（3）验证股东大会提出新提案 的股东的资格；（4）股东大会的表决程序是否合法有效；（5）应公司要求对其他 问题出具的法律意见。公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。”；9 、 公司章程第一百五十三条修改为：“公司可以采取现金或者股份方式分配股利。内 资股股东的股利以人民币计算，以人民币支付；境内上市外资股股东的现金股利以 人民币计算和宣布，以港币支付，折算率按批准派息股东大会决议后的第一个工作 日中国人民银行所公布的港币现汇兑人民币的中间价计算。”；10、公司章程第一 百七十条修改为：“公司指定《中国证券报》或《证券时报》为刊登公司公告和其 他需要披露信息的报刊。公司刊登公告和其他需要披露的信息，除在指定的报纸刊 登外，还应在境外（含港澳台地区）以中文或英文在至少一份中文报刊或英文报刊 上刊登，如中英文在理解或解释方面存在任何不一致的情况，则以中文为准。”。

    八、审议通过关于聘请2001年度公司会计师事务所的议案。1、拟聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2001年境内会计师事务所。2、拟聘请香港毕马威会计师事务所为2001年公司境外会计师事务所。

    九、审议通过关于召开2000年度公司股东大会的议案。会议通知内容如下：

    经公司2001年第一次董事会会议决定，于2001年4月18日（星期三）上午9:00， 在佛山华侨大厦五楼会议厅召开2000年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    （一）会议议程

    1、审议2000年度公司董事会工作报告

    2、审议2000年度公司监事会工作报告

    3、审议2000年度财务决算报告

    4、审议2000年度利润分配预案

    5、审议关于更换部分董事的议案

    6、审议关于更换部分监事的议案

    7、审议关于修改公司章程有关内容的议案

    8、审议2001年度利润分配政策（预计）

    9、审议关于改聘2000年度会计事务所的议案和聘任2001 年度会计师事务所的 议案

    10、其他事项

    （二）参加会议的对象

    1、2001年4月6日下午深圳证券交易所收市时， 在深圳证券结算有限公司登记 在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决， 该代理人不 必是本公司股东（授权委托书附后）。

    （三）参加办法

    1、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户和持股凭证。

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。

    3、国有法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    上述参加会议的股东和人员请于4月17日上午8:30－12:00、下午2:30－5:30前 往佛山市季华路经华大厦20楼本公司办理登记报到。

    （四）联系办法

    地址：佛山市季华路经华大厦20楼

    邮编：528000

    传真：（0757）3981025

    电话：（0757）3981729，3981099

    联系人：陈海燕、程光阳

    会期半天，住宿及交通费自理。

    附：1、董事会候选人简历；

    附件一：

    董事候选人名单及简历

    梁维东：男，39岁，工商管理硕士，曾就读于广州暨南大学侨务经济专业大专 班，澳洲梅铎大学MBA。曾在佛山市侨务外事办、外事办任副科长， 香港佛山发展 有限公司董事、副总经理，现任佛山市工业投资管理有限公司副总经理、党委副书 记。

    张朝阳：男，37岁，研究生，政工师，毕业于洛阳工学院机械工程系，曾就读 于广东省社会科学院在职研究生班经济管理专业。曾在佛山水泵厂工作任助理工程 师、政工师、团委书记，佛山市委组织部副科长，佛山市经济委员会科长，现任佛 山市工业投资管理有限公司党委委员、纪委书记、人力资源部部长，并兼任广东正 通集团有限公司董事。

    刘崇孝：男，34岁，大学本科，工程师，毕业于清华大学。曾在佛山市无线电 八厂任技术员，广东邮电设备联合制造公司副经理，现在佛山市工业投资管理有限 公司任经营管理部部长。