本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2003年第四次会议于2003年5月20日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9名，实到9名。公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王奇主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经与会董事的认真审议，通过了《关于公司董事会专门委员会分工的讨论方案》：

    战略委员会（7人）

    主任：王奇

    委员：梁维东、谭尚辉、张朝阳、何继长、黄欣、谭劲松

    提名委员会（4人）

    主任：孙圣爱

    委员：张朝阳、何继长、马正武

    审计委员会（4人）

    主任：谭劲松

    委员：谭尚辉、孙圣爱、黄欣

    薪酬与考核委员会（4人）

    主任：马正武

    委员：王奇、梁维东、孙圣爱