本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经2003年4月15日佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2003年第二次会议审议通过，公司2002年度股东大会将于2003年5月20日（星期二）上午9:00在佛山市季华路经华大厦18楼会议室召开。现将有关事项公告如下：

    一、会议审议的事项

    1审议2002年度公司董事会报告

    2审议2002年度公司监事会报告

    3审议2002年度财务决算报告

    4审议2002年度利润分配预案

    5审议公司2002年年度报告和年度报告摘要

    6审议关于佛山华丰纸业有限公司扩产项目的议案（详见公司2003-001号公告）

    7审议公司关于建立薪酬与股权激励制度的议案

    8审议关于修改公司章程的议案（详见公司2003-001号公告）

    9审议关于公司调整第二届董事会部分成员和增补公司独立董事的议案（详见公司2003-001号公告和003号公告）

    10审议关于公司调整部分监事会成员的议案

    11审议关于聘请2003年度公司会计师事务所的议案

    二、参加会议的对象

    1、截止2003年5月13日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的律师；

    4、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

    三、参会登记办法：

    1、出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户和持股凭证。

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。

    3、国有法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    4、登记时间：2003年5月16日（星期五）

    上午8:30－12:00、下午2:30－5:30

    5、登记地点：广东省佛山市季华路经华大厦18楼董事会办公室。股东可用传真方式登记。

    四、其他事项

    联系地址：佛山市季华路经华大厦18楼董事会办公室

    联系人：陈海燕、程光阳、余艺

    邮编：528000

    电话：（0757）3981729,3992076

    传真：（0757）3992026

    会期半天，参会者食宿、交通费用自理。

    

佛山华新包装股份有限公司

    二OO三年四月十五日

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号：

    委托日期：

    注：（1）非全权委托请注明委托范围。

    （2）“授权委托书”以剪报或复印件形式均有效。