本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会2002年第四次会议于2002年8月13日在公司会议室召开。会议应到董事12 名，实到12名，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王奇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议并通过公司2002年半年度报告及摘要；

    二、审议并通过公司2002年半年度利润分配预案：

    公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    特此公告。