本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司第二届董事会2002年第三次会议于2002年7月26日在本公司会议室召开。出席会议的董事应到12名，实到11名。其中1名董事出差，已委托其他董事代为表决。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议表决通过了如下议案：

    1、 审议通过第一届公司经营班子成员的述职报告。

    2、 审议通过关于聘任第二届公司经营班子成员的报告。公司董事会一致同意聘任谭尚辉先生为第二届公司总经理。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任周启洪先生、陈加力先生、陈海燕先生为第二届公司副总经理。（第二届公司总经理、副总经理人员的简历附后）

    3、 审议通过设立公司董事会专门委员会的议案。公司董事会根据开展工作的需要，按照《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，决定设立公司董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。董事会各专门委员会成员全部由公司现任董事组成，目前各专门委员会组成人数分别为：战略委员会7人，提名委员会5人，审计委员会5人，薪酬与考核委员会5人，其中提名、审计、薪酬与考核委员主任委员（召集人）由独立董事担任。公司董事会还审议通过了各专门委员会的实施细则，并将按照国家有关部门的规定进一步完善和落实实施细则的有关内容。各专门委员会按公司董事会制定的实施细则进行工作，对公司董事会负责，所有提案应呈报公司董事会审议。

    附件：

    谭尚辉，男，1950年出生，工商管理硕士，工程师。曾任佛山市华新复合材料有限公司副总经理、佛山华新发展有限公司副总经理兼佛山市华侨造纸厂厂长、佛山华丰纸业有限公司总经理，现任佛山华新包装股份有限公司董事、总经理。

    周启洪，男，1967年出生，大学学历，工程师。曾就读于中山大学化学系。曾任佛山市华新复合材料有限公司质检部经理、华新利乐（佛山）包装有限公司质保部经理、佛山华新发展有限公司总经理助理兼策划发展部经理。现任佛山华新包装股份有限公司副总经理兼佛山华丰纸业有限公司总经理。

    陈加力，男，1957年出生，大专学历，工程师。曾任广东石录铜业工业公司生产技术能源科副科长、佛山市华新复合材料有限公司经营部经理、华新利乐（佛山）包装有限公司销售部经理。现任佛山华新包装股份有限公司副总经理兼利乐华新（佛山）包装有限公司副总经理。

    陈海燕，男，1965年出生，硕士、MBA，工程师。曾就读于华中理工大学、天津大学、英国Staffordshire大学。曾就职于佛山市无线电八厂、佛山华新复合材料有限公司、华新利乐（佛山）包装有限公司，曾任佛山华新发展有限公司总经理助理、企业管理部经理；现任佛山华新包装股份有限公司董事会秘书。