本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司第二届董事会2002年第一次会议于2002年5月23 日 在本公司会议室召开。出席会议的董事应到12 名，实到12名。 公司监事会成员及 其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议 选举通过了第二届公司董事会董事长、副董事长人选名单，一致选举王奇先生为华 新包装股份有限公司第二届董事会董事长，梁维东先生、何国柱先生为华新包装股 份有限公司董事会副董事长。经公司王奇董事长提名，公司董事会同意聘任陈海燕 先生为公司第二届董事会秘书。（王奇先生、梁维东先生、何国柱先生简历刊登在 2002年4月16日《证券时报》和《香港商报》上，陈海燕先生简历附后）

    陈海燕先生简历

    陈海燕，男，1965年10月出生，硕士、MBA，工程师。曾就读于华中理工大学、 天津大学、英国Staffordshire大学。曾就职于佛山市无线电八厂、 佛山市华新复 合材料有限公司、华新利乐（佛山）包装有限公司，曾任佛山华新发展有限公司总 经理助理、企业管理部经理，1999年6 月至现在任佛山华新包装股份有限公司董事 会秘书。