本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    佛山华新包装股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月23日上午9：00时在 广东省佛山市季华路经华大厦20楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代 理人共22人，代表股份292,409,485股，占公司有表决权股份总数的66.53％；其中 B股流通股股东14 人，代表股份2,409,485股，占公司B股股份总数1.61％，收到有 效表决票19张，代表股份292,401,285股。会议由公司董事长王奇先生主持， 公司 董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了全部议案。

    二、提案审议情况

    1、2001年度公司董事会工作报告

    292,401,285股同意，占有效表决权股份的100％，其中B股2,401,285股；反对 0股；弃权股0股 。

    2、2001年公司监事会工作报告

    292,401,285股同意，占有效表决权股份的100％，其中B股2,401,285股；反对 0股；弃权股0股 。

    3、2001年度财务决算报告

    292,401,285股同意，占有效表决权股份的100％，其中B股2,401,285股；反对 0股；弃权股0股 。

    4、2001年度利润分配预案

    292,401,485股同意，占有效表决权股份的100％，其中B股2,401,285股；反对 0股；弃权股0股 。

    经公司2001年度聘请的境内会计师事务所广东正中珠江会计师事务所和境外会 计师事务所毕马威会计师事务所分别按中国会计准则和国际会计准则进行审计，公 司2001年实现税后利润分别为118,696,950元和117,478,000元人民币，根据本公司 《公司章程》规定以审计利润孰低者作为利润分配原则，以毕马威会计师事务所审 计的净利润117,478,000元人民币作为本公司2001年度利润分配的基准， 提取法定 公积金和法定公积金17,621,700元人民币后，本年度可供分配利润为99,856,300元。

    公司截止2001年12月31日总股本为43950万股，向全体股东以每10股派发红利1. 33元人民币（含税），共派现金58,453,500元人民币，剩余累计未分配利润66,432, 660元人民币结转下年度分配。本公司2001 年度利润分配的具体实施时间将由董事 会另行予以公告。

    5、公司2001年年度报告和年度报告摘要

    292,401,285股同意，占有效表决权股份的100％，其中B股2,401,285股；反对 0股；弃权股0股 。

    6、2002年度公司利润分配政策的报告

    292,401,285股同意，占有效表决权股份的100％，其中B股2,401,285股；反对 0股；弃权股0股。

    7、关于修改公司章程的议案

    292,401,285股同意，占有效表决权股份的100％，其中B股2,401,285股；反对 0股；弃权股0股 。

    有关本公司章程修改的详细内容刊登在4月16日《证券时报》、 《香港商报》 上。

    8、关于换届选举公司第二届董事会董事及设立独立董事的议案

    公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司章程》规定，需换届选举。经本 次股东大会逐项审议，选举了王奇先生、梁维东先生、何国柱先生、谭尚辉先生、 陈泽青女士、吴铁先生、张朝阳先生、卢亮先生、何继长先生、张哲女士、马正武 先生、谭劲松先生为公司第二届董事会董事。其中马正武先生、谭劲松先生为公司 第二届董事会独立董事。第二届公司董事会候选人简历刊登在4月16日《证券时报》 和《香港商报》上，本次股东大会采用累计投票制逐项审议，表决结果如下：

    同意王奇先生任董事294,356,075票，占有效表决权股份的100.67％， 其中出 席会议B股股东3,691,475票。

    同意梁维东先生任董事293,356,685票，占有效表决权股份的100.33％， 其中 出席会议B股股东2,401,285票。

    同意何国柱先生任董事292,365,885票，占有效表决权股份的99.99％，其中出 席会议B股股东2,401,285票。

    同意谭尚辉先生任董事292,365,885票，占有效表决权股份的99.99％，其中出 席会议B股股东2,401,285票。

    同意陈泽青女士任董事292,365,885票，占有效表决权股份的99.99％，其中出 席会议B股股东2,401,285票。

    同意吴铁先生任董事292,365,885票，占有效表决权股份的99.99％，其中出席 会议B股股东2,401,285票。

    同意张朝阳先生任董事292,365,885票，占有效表决权股份的99.99％，其中出 席会议B股股东2,401,285票。

    同意卢亮先生任董事292,365,885票，占有效表决权股份的99.99％，其中出席 会议B股股东2,401,285票。

    同意陈洪波先生任董事0 票，占有效表决权股份的0％，其中出席会议B股股东 0票。

    同意何继长先生任董事292,565,485票，占有效表决权股份的100.06％， 其中 出席会议B股股东2,401,285票。

    同意张哲女士任董事292,365,885票，占有效表决权股份的99.99％，其中出席 会议B股股东2,401,285票。

    同意马正武先生任独立董事292,365,885票，占有效表决权股份的99.99％，其 中出席会议B股股东2,401,285票。

    同意谭劲松先生任独立董事292,365,885票，占有效表决权股份的99.99％，其 中出席会议B股股东2,401,285票。

    9、关于独立董事年度津贴标准的议案

    290,399,795股同意，占出席会议股东持有表决权股份的99.32％， 其中 B 股 399,795股；反对0股；弃权股0股。

    10、关于换届选举公司第二届监事会成员的议案

    公司第二届监事会三年任期届满，根据《公司章程》规定，需换届选举，经本 次股东大会逐项审议，选举了陈桂杏女士、冯达明先生为公司第二届监事会监事， 与经公司职工民主选举产生的职工代表监事陈丽洁女士、黄达标先生组成公司第二 届监事会。本公司监事候选人的简历刊登在2002年4月16 日《证券时报》和《香港 商报》上。本次股东大会对股东代表出任的监事逐项审议，表决结果如下：

    同意陈桂杏女士任监事的292,401,285股，占有效表决权股份的 100％，其中B 股2,401,285股；反对0股；弃权股0股。

    同意冯达明先生任监事的292,401,285股，占有效表决权股份的 100％，其中B 股2,401,285股；反对0股；弃权股0股。

    同意何宜军先生任监事的5,331,685股，占有效表决权股份的1.82％，其中B股 2,359,285股；反对0股；弃权股286,574,200股。

    11、审议通过《关于聘请2002年公司会计师事务所的议案》

    292,401,285股同意，占有效表决权股份的100％，其中B股2,401,285股；反对 0股；弃权股0股 。

    12、审议《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司信息 披露制度》、及修订《股东大会议事规则》的议案

    292,401,285股同意，占有效表决权股份的100％，其中B股2,401,285股；反对 0股；弃权股0股 。

    三、律师出具的法律意见

    深圳信达律师事务所麻云燕律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意 见书，认为本次大会的召集和召开以及出席会议人员的资格和股东大会表决程序符 合法律、法则以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签名确认的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深圳交易所要求的其他文件。

    

佛山华新包装股份有限公司

    董事会

    二OO二年五月二十三日