每日必读佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会2002年第二次会 议于2002年4月12日在公司会议室召开。出席会议的董事应到12名,实到12名。公司 监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王奇先生主持, 会议 符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过2001年公司工作总结报告；
二、审议通过公司2001年年度报告和年度报告摘要；
三、审议通过公司2001年度董事会报告；
四、审议通过公司2001年财务审计报告；
五、审议通过公司2001年利润分配预案。
经公司2001年度聘请的境内会计师事务所广东正中珠江会计师事务所和境外会 计师事务所毕马威会计师事务所分别按中国会计准则和国际会计准则进行审计, 公 司2001年实现税后利润分别为118,696,950元人民币和117,478,000元人民币。根据 本公司《公司章程》规定,以毕马威会计师事务所审计的净利润117,478,000元人民 币作为本公司2001年度利润分配的基准,提取法定公积金和法定公益金17,621, 700 元人民币后,本年度可供分配利润为99,856,300元。
公司截止2001年12月31日总股本为43,950万股,建议向全体股东以每10 股派发 红利1.33元人民币（含税）,则共派现金为58,453,500元人民币,剩余累计未分配利 润66,432,660元人民币结转下年度分配。
六、审议通过公司2002年工作目标与计划报告；
七、审议通过公司2002年度利润分配政策的报告；
本公司预计2002年度利润分配政策为：
（1） 公司2002年度财务决算后拟分配一次。
（2） 分配比例经审计后2002年公司累计未分配利润的30％以上。
（3） 分配采取派发现金或送股的方式
上述分配政策视当时实际情况由董事会提出具体预案, 报公司股东大会审议决 定。
八、审议通过公司关于提名独立董事候选人的报告；
九、审议通过关于选举公司第二届董事会成员的议案；（董事候选人简历详见 附件一）
十、审议通过关于独立董事年度津贴标准的议案；
十一、审议通过关于修改公司章程的议案；(详见附件三)
十二、审议通过关于聘请2002年度公司会计师事务所的议案；
续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度境内会计师事务所；续聘香港 毕马威会计师事务所为公司2002年度的境外会计师事务所。
十三、审议通过关于制定《公司董事会议事规则》(详见附件四)、《公司独立 董事工作制度》(详见附件五)、《公司信息披露制度》(详见附件六)及修订《股东 大会议事规则》(详见附件七)的报告；
十四、审议通过关于召开2001年度公司股东大会的议案。
公司决定于2002年5月23日（星期四）上午9：00时在广东省佛山市季华路经华 大厦20楼公司会议室召开2001年年度股东大会。
现将召开二OO一年度股东大会的有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2002年5月23（星期四）上午9：00时正；
2、会议地点：广东省佛山市季华路经华大厦20楼会议室；
3、会议审议事项：
（1） 审议2001年度公司董事会工作报告；
（2） 审议2001年度公司监事会工作报告；
（3） 审议2001年度财务决算报告；
（4） 审议2001度利润分配预案；
（5） 审议公司2001年年度报告和年度报告摘要；
（6） 审议2002年度利润分配政策的报告；
（7） 审议关于修改公司章程的议案；
（8） 审议关于换届选举公司第二届董事会董事及设立独立董事的议案；
（9） 审议关于独立董事年度津贴标准的议案；
（10）审议关于换届选举公司第二届监事会成员的议案；
（11）审议关于聘请2002年度公司会计师事务所的议案；
（12）审议《股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《监事会议事 规则》、《公司独立董事工作制度》。
4、参加会议的对象
（1）截止2002年5月13日下午交易结束后, 在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不 必是本公司股东（授权委托书附后）。
5、参会登记办法：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户和持股凭证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
（3）国有法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份 证。
（4）登记时间：2002年5月21日上午8：30—12：00、下午2：30—5：30
（5）登记地点：广东省佛山市季华路经华大厦20楼董事会办公室。 外地股东 可用传真方式登记。
6、其他事项
联系地址：佛山市季华路经华大厦20楼董事会办公室
联系人：陈海燕、程光阳
邮编：528000
电话：（0757）3981729、3981099
传真：（0757）3981025
会期半天,参会者食宿、交通费用自理。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二OO二年四月十二日
佛山华新包装股份有限公司第二届董事会董事候选人简历
王奇,男,1953年出生,工商管理硕士,经济师。曾任佛山华新复合材料有限公司 总经理、佛山华新发展有限公司董事长、总经理, 现任佛山华新包装股份有限公司 董事长。
梁维东,男,1962年出生,工商管理硕士。1998～2000年就读于澳洲梅铎大学,获 MBA学位。曾任佛山市侨务外事办、外事办副科长,香港佛山发展有限公司董事、副 总经理,现任佛山市工业投资管理有限公司总经理,佛山华新包装股份有限公司副董 事长。
何国柱,男,1950年出生,大专学历,高级政工师、助理经济师。曾任佛山市石油 化学工业公司经理、党委书记兼佛山市电化总厂厂长, 现任佛山市华昊化工有限公 司董事长兼总经理。
谭尚辉,男,1950年出生,工商管理硕士,工程师。曾任佛山市华新复合材料有限 公司副总经理、佛山华新发展有限公司副总经理兼佛山华侨造纸厂厂长、佛山华丰 纸业有限公司总经理,现任佛山华新包装股份有限公司董事、总经理。
陈泽青,女,1951年出生,大专学历,高级政工师,助理经济师。 曾任佛山市团委 副书记、佛山市轻工工业公司副经理、现任佛山华新发展有限公司党委书记、副总 经理。
吴铁,男,1953年出生,硕士学历。1973～1976年就读于北京工业大学, 1980 ～ 1983年就读中国建筑材料科学研究院研究生。曾任中国建筑材料科学研究院玻璃科 学研究所室主任、所长。现任中国包装工业开发公司副总经理。
张朝阳,男,1964年出生,研究生学历,政工师。1981～1985年就读于洛阳工学院, 曾任佛山市委组织部副科长、佛山市经济委员会科长；现任佛山市工业投资管理有 限公司副总经理。
卢亮,男,1972年出生,工商管理硕士,经济师。曾任职佛山市经济委员会企管科。 现任佛山市工业投资管理有限公司投资发展部部长。
陈洪波,男,1971年出生,硕士。1996～1999年就读于四川大学外文系,获硕士学 位。1997～1999年就读四川大学国际经济系金融学研究生, 现为中国社会科学研究 院投资系在读博士生。曾任四川证券公司投行部项目经理、西南证券公司研发部行 业分析师；现任中国物资开发投资总公司金融投资部投资经理。
何继长,男,1956年出生,大学本科,工程师。1978～1982年就读于江西冶金学院 冶金系。曾任广东省经济委员会副处长, 现任广东省技术改造投资有限公司执行董 事、总经理。
张哲,女,1957年出生,大专学历。曾任国家物资总局行政司办公室副科长、 国 家物资部行政司办公室科长。现任中国化工轻工总公司资产部经理。
马正武,男,1963年出生,研究生（MBA）学历。1985年毕业于北京化工大学高分 子材料专业。曾任北京市革制品厂副厂长、副书记、中国包装总公司副处长、国家 物资部、内贸部副处长、处长、中国物资开发投资总公司副总经理、总经理。2001 年2月至今任中国诚通控股公司常务副总裁。
谭劲松,男,1965年出生,副教授,中国注册会计师。1990年毕业于中国人民大学, 获经济（会计）学硕士学位。曾任中山大学管理学院会计系主任。现任中山大学管 理学院副院长、副教授。
佛山华新包装股份有限公司独立董事提名人声明
提名人佛山华新包装股份有限公司现就提名马正武为佛山华新包装股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与佛山华新包装股份有限 公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任佛山 华新包装股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合佛山华新包装股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在佛山华新包装股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括佛山华新包装股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：佛山华新包装股份有限公司董事会
2002年4月12日于佛山
佛山华新包装股份有限公司独立董事提名人声明
提名人佛山华新包装股份有限公司现就提名谭劲松为佛山华新包装股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与佛山华新包装股份有限 公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）, 被提名人已书面同意出任佛山 华新包装股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书） ,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合佛山华新包装股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在佛山华新包装股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括佛山华新包装股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：佛山华新包装股份有限公司董事会
2002年4月12日于佛山
佛山华新包装股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马正武,作为佛山华新包装股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与佛山华新包装股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括佛山华新包装股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。
声明人：马正武
2002年4月12日于佛山
佛山华新包装股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谭劲松,作为佛山华新包装股份有限公司第二届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与佛山华新包装股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括佛山华新包装股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或 个人的影响。
声明人：谭劲松
2002年4月12日于佛山
