每日必读佛山华新包装股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月17日上午9： 00时在广东省佛山市季华路经华大厦20楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理 人共15人,代表有表决权股份292,838,600股,占公司总股本的66.63％。其中B 股流 通股东7人,代表有表决权股份2,838,600股,占公司B股股份总数1.9％。会议由公司 董事长王奇先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席会议,符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议采取记名逐项投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过关于佛山华新包装股份有限公司符合增发A股条件的议案
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
二、审议并通过关于佛山华新包装股份有限公司申请增发A股的议案
会议对议案中所提出的发行股票种类、发行数量、每股面值、发行对象、发行 价格和定价方法、发行方式、募集资金用途及数额、决议有效期等事项进行了逐项 审议,表决结果如下：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
2、发行数量：本次发行不超过5500万股,最终发行数量将由公司与主承销商根 据申购情况和资金需求协商确定。
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
3、每股面值壹元。
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
4、发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东帐户的自然人和机构投资者（国 家法律、法规禁止者除外）。
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
5、 发行价格和定价方法：本次发行采用在一定价格区间内进行累计投标询价 的方法来确定发行价格, 最终发行价格提请股东大会授权董事会根据申购情况及询 价结果与主承销商确定。
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
6、发行方式：
（1）本次发行采取网下和网上发行相结合的方式；
（2）根据申购结果,主承销商可以在网上和网下发售数量之间做适当回拨；
（3 ）提请股东大会授权本次增发的主承销商可以在最终实际发行数量的基础 上实施不超过15％的超额配售选择权。
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
7、募集资金用途及数额
本次增发需募集资金5亿元左右,用于年产16.5万吨新型热塑性工程塑料新建项 目、佛山市电化总厂权益收购及增资扩建项目、佛山市包装工程技术研究开发中心 新建项目、佛山华丰纸业有限公司技改项目等。
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
8、本次增发股票决议有效期为自股东大会审议通过增发议案之日起一年。
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
三、审议并通过关于增发A股募集资金运用可行性报告的议案
本次增发需募集资金5亿元左右,将用于年产16.5万吨新型热塑性工程塑料项目、 佛山市电化总厂权益收购及增资扩建项目、佛山市包装工程技术研究开发中心新建 项目、佛山华丰纸业有限公司技改等项目。会议对所募集资金投资项目逐项进行了 表决：
1、 关于中外合资兴办佛山华恒新材料有限公司开发生产新型热塑性工程塑料 项目可行性报告的议案
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
2、佛山市电化总厂权益收购及增资扩建项目
（1）收购佛山市工业投资管理有限公司持有的佛山市电化总厂70％权益
由于佛山市工业投资管理有限公司持有佛山华新发展有限公司60.69％的股权, 而佛山华新发展有限公司持有本公司65.2％的股份,因此,本次收购属关联交易, 关 联方佛山华新发展有限公司回避了对本项议案的表决。
同意5,811,000股,占出席会议股东持有表决权股份的92.14％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权495,400股,占7.85％,其中B股0股。
（2）年产6000吨CPE新型材料扩建项目
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
（3）年产6000吨ACR新型材料扩建项目
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
（4）年产6000吨MBS新型材料扩建项目
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
（5）年产10000吨ABC干粉灭火剂扩建项目
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
（6）淀粉精细化工技改扩能项目（由3万吨扩产到5万吨）
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
（7）年产5000吨淀粉生物化工环保APG表面活性剂扩建项目
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
3、佛山市包装工程技术研究开发中心新建项目
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
4、佛山华丰纸业有限公司技术改造项目
（1）华丰纸业有限公司硫化碱法烟气脱硫新技术的应用和推广工程技术项目
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
（2）华丰纸业有限公司三次涂布技改项目
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
5、关于补充公司流动资金2800万元的议案
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
四、审议并通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
五、审议并通过关于本次增发A股完成后未分配利润由新老股东共享的议案
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
六、审议并通过关于提请股东大会审议并授权董事会办理本次增发A 股相关事 宜的议案
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
七、审议并通过关于授权董事会全权审议公司国有股减持方案和办理国有股减 持事宜的议案
同意292,838,600股,占出席会议股东持有表决权股份的100％,其中B股2, 838 ,600股；反对0股,占0％,其中B股0股；弃权0股,占0％,其中B股0股。
本次股东大会由信达律师事务所麻云燕律师现场见证,并出具了法律意见书。
佛山华新包装股份有限公司
二OO一年八月十八日
