佛山华新包装股份有限公司第一届董事会2001年第三次会议于2001年8月9日在 公司会议室召开,应到董事12名,实到12名, 符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由公司董事长王奇先生主持,全体监事及其他高管人员列席了会议。 会 议审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要。

    二、审议通过2001年中期利润分配议案,决定中期不进行利润分配,也不进行公 积金转增股本。

    三、审议通过了公司自2001年1月1日起正式执行新的《企业会计制度》的议案。