佛山华新包装股份有限公司第一届监事会2001年第三次会议于2001年8月9日在 公司会议室召开,应到监事5名,实到监事5名, 符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司监事会主席陈桂杏女士主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年中期报告及摘要。

    二、审议通过公司2001年中期不进行利润分配, 不进行公积金转增股本的分配 议案。

    三、监事会对公司二 OO一年度上半年的运作情况和经营决策进行了严格监察, 现就有关情况独立发表意见如下：

    1、公司监事会依照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司股东大会、董事 会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督, 认为公司在管理运作方面 能够遵照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行,严格遵守国家各项法律法规, 并进一步完善了各项管理制度和法人治理结构。

    2、公司董事、总经理及其他高管人员在履行职务时均无违反法律、法规、 公 司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

    3、公司已建立了较完善的内部控制制度。