本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会2007 年第六次会议于2007 年6 月28 日上午9 时在公司20 楼会议室召开。会议应到董事9 名,实到 8 名,童来明副董事长因公出差,书面委托王奇董事长代为投票表决。公司监事会主席、高管人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王奇先生主持,审议并通过如下决议：

    一、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于

    公司聘请2007 年度会计师事务所的议案；公司董事会建议聘请广东恒信德律会计师事务所为本公司2007 年度财务报告的境内审计机构,聘请浩华国际会计师事务所(中国湖北)为本公司2007 年度财务报告的境外审计机构,并拟提请股东大会授权公司董事会视2007 年审计工作情况决定上述境内外审计机构的有关报酬事项。本项议案需提交股东大会审议。

    二、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于

    修改《公司章程》的议案；

    公司2006 年度利润分配方案将于2007 年7 月9 日实施完毕,该方案实施后,公司的股本由43950 万股增加到50542.5 万股,公司注册资本也由43950 万元增加到50542.5 万元,因此,需要相应修改公司章程第一章第六条,将公司注册资本由“人民币43950 万元”修改为“人民币50542.5 万元”；及修改第三章第十九条,将“公司股份总数为439500000 股,全部为普通股”修改为“公司股份总数为50542.5 万股,全部为普通股”。本项议案需提交股东大会审议。

    三、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于修订《佛山华新包装股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

    四、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

    五、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司对外投资内部控制制度》的议案；

    六、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司关联交易管理制度》的议案；

    七、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司接待和推广工作制度》的议案；

    八、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；

    九、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

    十、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于制订《佛山华新包装股份有限公司内部控制检查与披露制度》的议案；

    十一、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于《佛山华新包装股份有限公司2007年公司治理自查报告和整改计划》。(该自查报告全文已于同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

    十二、董事会以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案。由于该项交易为关联交易, 3 名关联董事依法回避表决,三名独立董事对该项交易发表了独立意见。(日常关联交易的具体内容详见随后刊登的公告。)

    十三、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,通过关于公司召开2007 年第二次临时股东大会的议案。

    1、会议召开基本情况

    (1)会议时间:2007 年7 月16 日(星期一)上午9：30；

    (2)股权登记日：2007 年7 月9 日(星期一)

    (3)会议召开地点：佛山市季华五路18 号经华大厦18 楼

    (4)召集人：公司董事会

    (5)会议方式：现场表决

    (6)出席对象：

    ①凡2007 年 7 月9 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并参加表决。

    ②公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

    2、会议审议事项

    (1)审议关于公司聘请2007 年度会计师事务所的议案

    (2)审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案

    (3)审议关于公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案

    (4)审议关于公司为华新(佛山)彩色印刷有限公司提供担保事项的议案

    (5)审议关于修改《公司章程》的议案

    上述第(1)、(5)项议案经公司第三届董事会2007 年第六次会议表决通过,详见2007 年6 月30 日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网的公司相关公告；第(2)、(3)、(4)项议案经公司第三届董事会2007 年第五次会议表决通过,详见2007 年5 月25 日刊载于《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

    3、本次股东大会会议登记方法

    (1)登记方式：

    ①法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；②自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    (2)登记时间：2007 年7 月13 日,8：30—11：00、13：30—16：00

    (3)登记地点及授权委托书送达地点：佛山华新包装股份有限公司董事会

    办公室

    联系人：周启洪、程光阳、何建锋

    邮政编码：528000

    联系电话：0757-83992076

    传真号码：0757-83992026

    4、其它事项

    本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东的所有费用自理。

    佛山华新包装股份有限公司

    二○○七年六月二十八日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席佛山华新包装股份有限公司2007 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对有关议案明确表示赞成、反对或弃权)

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号(营业执照号码)： 受托人身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人股东账号：

    签署日期：2007 年 月 日

    授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。