本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司(以下简称“本公司”)2006年度利润分配方案已获2007年5月10日召开的2006年度股东大会审议通过,现将有关实施事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2006年度分红派息方案为：

    以公司现有总股本43950万股为基数,按照每10股派发现金0.50元(含税)人民币的比例,向境内上市外资股(B股)股东与境内法人股东派发红利(B股股东暂不扣税)。根据公司章程规定,B股现金股息以本公司股东大会决议日后第一个工作日(2007年5月11日)中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币支付,折算汇率1港币=0.9823元人民币。

    以公司现有总股本43950万股为基数,按照每10股送红股1.5股的比例,向境内上市外资股(B股)股东与境内法人股东派发红股。

    二、股权登记日和除权除息日

    最后交易日：2007年7月4日；

    除权除息日：2007年7月5日；

    股权登记日：2007年7月9日；

    红股上市流通日：2007年7月10日。

    三、分红派息对象

    本次分红派息对象为：截止2007年7月9日(最后交易日：2007年7月4日)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体法人股股东和境内上市外资股股东。

    四、分红派息方法

    B股股东的现金红利于2007年7月9日通过股东托管证券商或托管银行划入其资金帐户,法人股的股息由本公司直接派发。本次派发的红股于2007年7月9日直接记入股东的证券帐户。若B股股东在2007年7月9日办理了粤华包B股的转托管,其股息、红股仍在原托管证券商或托管银行处领取。

    五、股份变动情况

    单位：股

                             本次变动前      本次变动增减(+,-)        本次变动后
                            数量      比例       送股增加数量         数量        比例
    一、未上市流通股份   290,000,000 65.98%        43,500,000      333,500,000   65.98%
    1、发起人股份        290,000,000 65.98%        43,500,000      333,500,000   65.98%
    其中：国家持有股份
      国有法人持有股份   290,000,000 65.98%        43,500,000      333,500,000   65.98%
    二、已上市流通股份   149,500,000 34.02%        2,2425,000      171,925,000   34.02%
    1、人民币普通股
    2、境内上市的外资股149,500,000   34.02%        22,425,000      171,925,000   34.02%
    三、股份总数         439,500,000 100.00%       65,925,000      505,425,000   100.00%

    六、本次转增股本实施后,按新股本505,425,000股计算,2006年度每股净收益为0.1703元。

    七、咨询机构：

    咨询地址：佛山华新包装股份有限公司董事会办公室

    咨询联系人：周启洪 程光阳 何建锋

    咨询电话：(86)0757-83981729 83992076

    佛山华新包装股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月二十六日