本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会2007年第五次会议于2007年5月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到9名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

    1、董事会以  9   票赞成,    0   票反对,    0   票弃权,通过公司为控股子公司提供担保事项的议案。
    2、董事会以  9   票赞成,    0   票反对,    0   票弃权,通过公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案。
    3、董事会以  9   票赞成,    0   票反对,    0   票弃权,通过公司为华新(佛山)彩色印刷有限公司提供担保事项的议案。
      

    特此公告。

    佛山华新包装股份有限公司董事会

    二OO七年五月二十四日