本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年1月24日(星期三)上午9:00时正

    2.召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长王奇先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东授权委托代理人共 7人,代表股份289564512股,占公司股份总数的65.88 ％；其中社会公众股股东(代理人)(即B股流通股股东)2人,代表股份1050712股,占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.7％。

    四、提案审议和表决情况

    审议并通过关于公司更换2006年度会计师事务所的议案

    1、 总的表决情况： 同意289564512股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意1050712股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决0％。

    (议案内容详情见2007年1月9日《证券时报》、《香港商报》或巨潮网站公告)

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2、律师姓名：黄劲业

    3、结论性意见：本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    佛山华新包装股份有限公司董事会

    二○○七年一月二十四日