本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司第三届董事会2007年第一次会议于2007年1月5日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到9 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、董事会决议：

    1、以 9票同意；0 票反对； 0 票弃权,审议并通过了《关于公司更换2006年度会计师事务所的议案》。

    更换原因如下：

    (1) 根据《关于中央企业2006年度财务决算审计备案的通知》(国资委发评价函[2006]141号)的有关规定,企业委托会计师事务所连续承担财务审计业务年限不得超过5年,对连续承担企业财务决算审计业务年限已超过5年的会计师事务所,除特殊规定外必须进行更换。公司原境内审计机构广东正中珠江会计师事务所截止至2005年12月31日,已为公司连续提供审计服务六年,因此按国资委的规定必须对其进行更换。经董事会审议并通过决议,公司拟聘请广东恒信德律会计师事务所为本公司2006年度财务报告的境内审计机构。

    (2) 经公司2005年度股东大会批准,公司聘任香港正风会计师事务所作为公司2006年度的境外审计机构,但该所在近期因业务重组,于12月19日致函本公司表示由于其内部原因,将无法接受本公司的聘用。鉴于上述情况,公司必须变更境外审计机构。经董事会审议并通过决议,公司拟聘请香港何君达会计师事务所为本公司2006年度财务报告的境外审计机构。

    上述议案需提交公司股东大会审议。

    2、以 9票同意；0票反对； 0票弃权,审议并通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。

    二、关于公司召开2007年第一次临时股东大会的通知

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间:2007年 1 月24 日(星期三)上午09：00时

    2、股权登记日：2007年1月 17日(星期三)

    3、会议召开地点：佛山市季华五路18号经华大厦18楼公司会议厅

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：现场表决

    6、出席对象：

    (1)凡2007年 1 月 17日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)并参加表决。(授权委托书附后)

    (2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

    (二)会议审议事项

    审议关于公司更换2006年度会计师事务所的议案

    (三)会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2007年 1 月23日(星期二)8:30—11:00：13:30—16:00

    3、登记地点及授权委托书送达地点：佛山市季华五路经华大厦18楼公司董事会办公室

    联系人：周启洪、程光阳、何建锋

    邮政编码：528000

    联系电话：0757-83992076

    传真号码：0757-83992026

    4、其它事项

    本次股东大会会期半天,参会者食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    佛山华新包装股份有限公司

    董事会

    2007年1月5 日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席佛山华新包装股份有限公司2007年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对有关议案明确表示赞成、反对或弃权)

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    身份证号(营业执照号码)： 受托人身份证号：

    委托人持有股数：

    委托人股东账号：

    签署日期：2007年 月 日

    授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。