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一：重要提示
本次会议召开没有增加、否决或变更提案。
二：会议召开的情况
1.召开时间：2006年5月19日(星期五)上午9:00时正
2.召开地点：广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼本公司会议厅
3.召开方式：现场召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长王奇先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
三：会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东(代理人)8人、代表股份289,670,944股、占上市公司有表决权总股份65.91％
2.社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东(代理人)2人、代表股份661,744股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.45％
3.外资股股东出席情况(本公司的外资股仅为境内上市外资股，即B股，)：
外资股股东(代理人)2人、代表股份661,744股，占公司外资股股东表决权股份总数0.45％
四、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
(一)公司2005年度董事会工作报告
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(二)公司2005年度监事会工作报告
1.总的表决情况：
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(三)2005年度公司财务决算报告
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(四)2005年度公司利润分配预案
1.总的表决情况：
同意 289,175,544股，占出席会议所有股东所持表决权99.83％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权495,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.17％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(五)公司2005年年度报告和年度报告摘要
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(六)关于支付2005年度会计师事务所审计费用的议案
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(七)关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(八)关于修改《公司章程》的议案
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(九)关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(十)关于修改公司《董事会议事规则》的议案
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(十一)关于修改公司《监事会议事规则》的议案
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(十二)关于选举季向东先生为公司监事的议案
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(十三)关于加快推进珠海项目投产调整方案的议案
1.总的表决情况：
同意289,670,944股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
(十四)关于公司为控股子公司华丰纸业公司提供担保事项的报告
1.总的表决情况：
同意 289,175,544股，占出席会议所有股东所持表决权99.83％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权495,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.17％。
2.社会公众股股东的表决情况：
同意661,744股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3.表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：麻云燕
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《若干规定》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法。
六、备查文件
1、佛山华新包装股份有限公司2005年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二○○六年五月十九日
