本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    佛山华新包装股份有限公司(以下称"公司")于2006年3月28日上午8:30在佛山高明银海大酒店会议中心召开公司第三届董事会2006年第二次会议。会议通知于3月17日以传真方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名；公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王奇先生主持，审议并通过如下决议：

    1、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过2005年度公司工作总结报告

    2、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过2005年度公司财务决算报告

    3、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过2005年度公司利润分配预案

    经广东正中珠江会计师事务所和毕马威会计师事务所分别按中国企业会计准则和国际会计准则进行审计，公司2005年实现税后利润分别为70,018,600.47元人民币和84,960,000.00 元人民币。 按照《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和本公司《公司章程》规定，以本年度实现的净利润70,018,600.47元人民币为基准，提取法定公积金和法定公益金10,502,790.07元人民币后，加上年初累计未分配利润210,760,926.82元，本年度可供分配的利润为270,276,737.22元。公司2005年度利润暂不分配，累计未分配利润270,276,737.22元人民币结转下年度。

    4、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过2005年年度报告和年度报告摘要

    5、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过2005年度董事会工作报告

    6、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过2006年公司工作目标与投资计划的报告

    7、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于公司为控股子公司华丰纸业公司提供担保事项的报告

    8、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过公司经营班子2005年度薪酬方案

    9、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于聘任公司第三届经营班子成员的议案

    同意公司第三届经营班子由谭尚辉总经理、陈海燕副总经理、陈加力副总经理、黄欣副总经理、卢亮副总经理组成(简历见附件)。任期自聘任之日起至2008年6月。

    10、审议通过关于支付2005年度会计师事务所审计费用的议案

    特此公告。

    

佛山华新包装股份有限公司董事会

    二OO六年三月二十八日

    附件：公司第三届经营班子成员简历

    姓名：谭尚辉 工作单位：佛山华新包装股份有限公司

    性别：男 出生年月：1950年 6月 政治面貌：中共党员

    文化程度：工商管理硕士 职务：总经理 职称：高级工程师

    1974.9 -- 1976.12 广东省轻工业学校读书

    1969.9 -- 1988.3 佛山市华侨造纸厂当工人，任技术员、 技改办主任

    1988.3 -- 1994.12 佛山市华新复合材料有限公司任副总经理

    1995.1.1-- 2000 佛山华新发展有限公司副总经理

    1996.1.1-- 2001.4 兼任华侨造纸厂厂长、华丰纸业有限公司总经理

    1995.2 -- 现在 佛山华新发展有限公司董事

    1999.6 -- 现在 佛山华新包装股份有限公司董事、总经理

    2004.5 -- 现在 佛山华丰纸业有限公司总经理

    姓名：陈海燕 工作单位：佛山华新包装股份有限公司

    性别：男 出生年月：1965年10月 政治面貌：中共党员

    文化程度：硕士、MBA 职务：副总经理、董事会秘书 职称：工程师

    1982.9 -- 1986.7 华中理工大学固体电子学系读书

    1986.9 -- 1989.3 天津大学化学系有机化工专业读研究生

    1989.3 -- 1900.10 佛山市无线电八厂工作

    1990.10 -- 1994.12 佛山市华新复合材料有限公司任职员、生产部副经理

    1995.1 -- 1996.9 华新利乐(佛山)包装有限公司任生产部副经理

    1996.9 -- 1997.12 英国Staffordshire大学读MBA

    1998.1 -- 1999.7 佛山华新发展有限公司任总经理助理、企业管理部经理

    1999.7 -- 现在 佛山华新包装股份有限公司董事会秘书

    2002.7 -- 现在 佛山华新包装股份有限公司副总经理

    2003.11 -- 现在 华新(佛山)彩色印刷有限公司董事长兼总经理

    姓名：陈加力 工作单位：佛山华新包装股份有限公司

    性别：男 出生年月：1957年 4月 政治面貌：中共党员

    文化程度：大专 职务：副总经理 职称：工程师

    1973.11 -- 1980.9 广东石录铜业工业公司工人

    1980.10 -- 1983.10 广东韶关钢铁厂职工大学读书

    1983.10 -- 1990.10 广东石录铜业工业公司任生产技术能源科副科长

    1990.10 -- 1990.11 佛山市出口加工区特种光源公司工作

    1990.12 -- 1994.12 佛山市华新复合材料有限公司任职员、经营部经理

    1995.1 -- 1997.1 华新利乐(佛山)包装有限公司任销售部经理

    1997.2 -- 现在 利乐华新(佛山)包装有限公司任副总经理

    1999.7 -- 现在 佛山华新包装股份有限公司副总经理

    姓名：黄欣 工作单位：佛山华新包装股份有限公司

    性别：男 出生年月：1962年 9月 政治面貌：中共党员

    文化程度：研究生 职务：副总经理 职称：工程师

    1982 -- 1986 安徽理工大学化工系

    1986 -- 1988 国家物资局化工建材局

    1988 -- 1993 国家物资部化工轻工材料司任副主任科员、主任科员

    1993 -- 至今 中国物资开发投资总公司历任业务二部副经理、经理，实业投资部经理，战略投资部副经理，资产管理部经理，现任战略投资部副经理，中共中国物资开发投资总公司党委委员

    2001 -- 2003 对外经济贸易大学金融学院金融专业(风险投资方向)研究生班学习

    2003年 中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习

    姓名：卢亮 工作单位：佛山华新包装股份有限公司

    性别：男 出生年月：1972年10月 政治面貌：中共党员

    文化程度：硕士研究生 职务：副总经理 职称：经济师

    1990.9 -- 1995.9 佛山大学国际系工商管理专业

    1995.8 -- 1996.10 英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位

    1997.8 -- 1998.8 佛山市经济委员会企管科

    1998.8-- 2003.12 佛山市工业投资管理有限公司总经理助理兼投资发展部部长

    2001.5-- 2004.6 佛山市太吉酒厂有限公司董事

    2001.7 -- 2002.4 佛山市禅本德发展有限公司董事

    2002.4 --2003.4 佛山华新包装股份有限公司董事会董事

    2002.4--现在 佛山华新发展有限公司董事会董事

    2004.1-- 现在 佛山华新包装股份有限公司副总经理