本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会2006年第一次会议于2006 年3 月3 日以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际参加表决的董事9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司董事会以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过由公司总经理提交的《关于提名黄欣同志为公司副总经理人选的议案》，同意聘请黄欣同志为公司的副总经理，聘期与公司本届经营班子同期。(简历附后)特此公告。

    黄欣同志简历

    姓名：黄欣 工作单位：中国物资开发投资总公司

    性别：男 出生年月：1962 年 9 月 政治面貌：中共党员

1982 —— 1986    安徽理工大学化工系
1986 —— 1988    国家物资局化工建材局
1988 —— 1993    国家物资部化工轻工材料司任副主任科员、主任科员
1993 —— 至今    中国物资开发投资总公司历任业务二部副经理、经理，实
                  业投资部经理，战略投资部副经理，资产管理部经理，现
                  任战略投资部经理，中共中国物资开发投资总公司党委委
                  员
2001 —— 2003    对外经济贸易大学金融学院金融专业(风险投资方向)研
                  究生班学习
2003年            中国证券业协会和清华大学共同举办的上市公司独立董事
                  培训班学习