佛山华新包装股份有限公司2000年第四次董事会议于2000年12月21日在佛山市 季华路经华大厦20楼会议室召开。会议应到董事13名,实到13名,监事会主席及有关 高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事就《关于向佛山华丰纸业有限公司增加投资和出让资产的议案》进行 了充分讨论和认真审议。会议认为该议案符合公司《招股说明书概要》中披露募集 资金使用用途,有利于充分发挥本公司控股子公司佛山华丰纸业有限公司(下称“华 丰公司”)生产设备潜力、形成完整的生产体系,和便于本公司和华丰公司未来的生 产经营管理,决定将用上市募集资金2亿元现金并承担7,958 万元负债所收购的华侨 造纸分公司按照广州中天衡评估公司对这部分资产的评估结果, 以其评估净资产总 额20,003.2万元中的一部分向华丰公司增资5,493万元,同时决定将其剩余14,510.2 万元净资产转让给华丰公司,转让价格为14,510.2万元。

    特此公告。