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一、召开会议的基本情况
杭州汽轮机股份有限公司二届十四次董事会审议决定，定于2003年12月8日（星期一）上午9点正,在杭州金溪山庄会议室（杭州市杨公堤39号）召开2003年第二次临时股东大会，会议由公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议并表决下列事项：
1、关于调整坏帐计提标准的议案：
本公司采用“帐龄分析法”计提坏帐准备。2002年年度股东大会批准的坏帐准备计提标准为：根据不同账龄的期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额，一年以下，一至三年按5%计提，三年以上按30%计提。
现根据对本公司应收款项的账龄作进一步细化分析，以及对债务单位的现金流量等财务状况的分析，为了夯实企业的资产基础，增强公司抗风险能力，体现谨慎性会计原则，需对公司坏帐准备计提标准再次作出适当调整，具体建议如下：
一年以下按5%计提，一年至二年按10%计提，二至三年按30%计提；三年以上按60%计提。
与原计提标准比较，若按此新计提标准计算，此项调整影响2003年度净利润约1700万元左右。
依照本公司《关于资产减值准备和损失处理内部控制管理办法》之规定，上述坏帐准备计提总额已超过500万元，此议案经董事会审议后，需报请2003年第二次临时股东大会批准。
（详见刊于2003年10月9日《证券时报》上本公司二届十三次董事会决议公告及本公司独立董事对此事项发表的独立意见）
2、关于投资8000万元左右增加技改投入扩大生产能力的议案：
投资8000万元左右增加技改投入，是公司根据国内电力市场出现需求激增的形势，而本公司又受制于生产能力的局限，无法满足用户需求的客观现实，提出的一项应对措施。
该项投资约8000万元左右，全部采用企业自有资金投入。
该项目建成投产，能形成年产40-50台大型火电站锅炉给水泵汽轮机的生产能力，预计每年可为企业新增利润约2500万元左右，三年可收回全部投资。
上述二项议案，均属普通议案，即以参会全体股东半数以上表决权同意决定。
二、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年11月30日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东；
3、不能出席会议的股东可委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
4、董事会邀请的其他有关人士；
三、会议登记方法
1、凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”附后）
2、会议登记截止时间：2003年12月7日下午4点30分。
四、其他
1、会议登记联系方式：
通讯地址：中华人民共和国浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司证券办；邮编：310022 ；电话：（0571）85780198；传真：（0571）85780433；联系人：何建航、周勇梅。
2、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司二届十三次、二届十四次董事会决议及经董事签字的会议记录；
2、经参会委员签字的公司二届董事会审计委员会第四次会议记录；
3、经参会委员签字的公司二届董事会战略委员会第四次会议记录；
4、公司独立董事《关于关于调整坏帐准备计提标准的独立意见》；
5、关于投资8000万元左右增加技改投入扩大生产能力可行性报告。
6、《杭州汽轮机股份有限公司章程》。
上述文件的原件均备置在本公司证券办，在中国证监会、深交所要求提供时，本公司所有股东依据法规或本公司《公司章程》要求查阅时，本公司都将及时予以提供。
杭州汽轮机股份有限公司
董事会
2003年10月28日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
杭州汽轮机股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席杭州汽轮机股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（或法人股东单位名称）：
受委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号：
委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
委托人（或法人股东单位）持有股数：
委托日期：
委托人身份证号码：
法人股东单位盖章：
