杭州汽轮机股份有限公司第二届二次董事会于二00一年八月八日在杭州市石桥 路357号本公司三楼会议室举行。会议应到董事九人,独立董事姚福生因公缺席。公 司监事会成员中除邵琳娜监事因病未到外, 其他监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。 会议 由公司董事长方文主持,会议采用记名表决方式,审议通过了如下决议：

    1、 审议通过了公司2001年度中期报告及其摘要,并同意公告。

    2、 审议通过了公司2001年度中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本 的议案。

    3、 审议通过了公司关于对中国证监会杭州特派办“巡检”反馈意见函的答复 函；并同意经修改后呈中国证监会杭州特派办。

    4、 审议通过了公司2000年年度分红派息扣税事项的议案；同意按深圳证券交 易所相关复函的要求,进行本次分红派息。

    5、 审议通过了公司2001年度实行“工效挂钩”职工人均收入不超过2.5万元/ 人.年的方案。

    6、 审议通过了公司计提资产减值准备内部控制制度。

    7、 审议通过了公司不对外提供任何形式经济责任担保的议案。

    8、 审议通过了公司董事会会议议事规则修正案。

    特此公告