本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    一、公司2005年第一次临时董事会决议：

    公司2005年第一次临时董事会采取通讯方式举行；会议通知于2005年4月16日以书面形式发出，会议专题审议了公司2005年第一季度报告。

    会议应参加投票表决的董事11人，实际参加表决的董事有：聂忠海、王鸿康、金福娟、严建华、李烈、柏荣华、叶钟、张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁。截止2004年4月25日共收回有效表决票11张。

    会议经表决，参加表决的11位董事，11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此报告，并同意公告。

    二、公司2005年上半年度业绩预增公告：

    一、预计的本期业绩情况

    1.业绩预告期间： 2005年1月1日至2005年6月30日

    2.业绩预告情况：□亏损 √同向大幅上升 □ 同向大幅下降 □ 扭亏

    随着公司扩大生产能力相关措施的进一步落实，预计公司2005年1-6月的累计净利润和每股收益将会比上年同期增长50-100%。

    3.业绩预告是否经过注册会计师预审计：□是 √ 否

    二、上年同期业绩

    1.净利润：6,602.13万元；

    2.每股收益：0.30元/股。

    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因（不适用）

    四、与已经披露的业绩预告（含业绩预告修正）内容的差异（不适用）

    五、其他相关说明

    1.本次业绩预告的有关决策程序：经公司2005年第一次临时董事会审议。

    2.关于公司股票可能被实施或者撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或者终止上市的说明（不适用）

    3.其他。例如，如还存在不确定因素可能影响本次业绩预告修正内容的准确性的，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。（不适用）

    特此公告。