本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年 9月5日以书面送达方式发出会议通知，于2005年9月15日在本公司第一会议室召开。应到董事9人，亲自出席会议的董事5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持.三名独立董事一致通过《关于武汉锅炉股份有限公司资产置换暨关联交易议案》（详见单独公告），其他2名关联董事回避表决。

    独立董事意见： 我们在对《关于武汉锅炉股份有限公司收购、出售股权置换议案》中的关键问题进行评议及核查后，认为此项关联交易是公平的，价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有侵害中小股东的利益。我们认为本次股权置换有利于公司今后的发展。

    特此公告.