本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

    武汉锅炉股份有限公司（以下简称"本公司"）2004年度利润分配方案已经2005年5月13日召开的2004年度股东大会审议通过。

    二、分红派息方案

    本公司2004年度分红派息方案为：以2004年12月31日公司总股本297,000,000股计算，按照每10股派发现金红利0.47元人民币共计分配利润13,959,000.00元人民币(B股股东暂不扣税)。

    三、股权登记日、除息日

    B股最后交易日为：2005年6月23日，除息日为2005年6月24日，股权登记日为2005年6月28日。

    四、分红派息对象

    截止2005年6月28日下午(最后交易日2005年6月23日)深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    1、B股股东派发的红利以港币支付，以2005年5月13日召开的2004年年度股东大会决议日后第一个工作日（2005年5月16日）中国人民银行公布的港币对人民币汇率中间价折算（1：1.0609）；B股股东红利于2005年6月28日通过托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。国有法人股股东的股息以人民币支付，由本公司直接派发。

    2、若投资者在2005年6月28日办理了本公司股票"武锅B"的转托管，其股息仍在原托管证券商或托管银行处领取。

    3、本次除息期间"武锅B"不停牌。

    六、有关咨询方法

    公司地址：中国 湖北省 武汉市 武珞路586号

    咨询部门：武汉锅炉股份有限公司 证券部

    咨询电话：027－87652719、87655152

    联系人：徐幼兰

    七、备查文件

    本公司2004年度股东大会决议。

    特此公告。