本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有新增、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月13日

    2.召开地点：武汉市武珞路586号公司第一会议室

    3.召开方式：现场记名投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：董事长 陈伯虎先生

    6.本次会议于2005年3月25日以公告方式发出会议通知。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）2人、代表股份172,383,700股、占公司有表决权总股份58.04％.

    2.非流通股股东：

    国有法人股股东1人，代表股份172,000,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数100％。

    3.外资股股东（流通股B股）：

    外资股股东（代理人）1人、代表股份383,700股，占公司外资股股东表决权股份总数100％

    四、提案审议和表决情况

    本次与会股东采取记名投票表决方式逐项审议了如下决议：

    1.审议通过了《2004年年度报告和年度报告摘要》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    2.审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    3.审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    4.审议通过了《2004年度财务报告》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    5.审议通过了《2004年度利润分配预案》；

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司按中国会计准则进行审计。本年度可供分配的利润为91,095,609.36元人民币。拟以2004年12月31日的总股本297000000股为基数，向全体股东每10股派现金0.47元人民币，共计分配利润13,959,000.00元人民币，剩余的未分配利润结转入下一年度分配，本年度不进行资本公积金转赠股本。

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    6.审议通过了《修改武汉锅炉股份有限公司章程》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    7.审议通过了《修改公司股东大会议事规则》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    8.审议通过了《修改公司董事会议事规则》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    9.审议通过了《修改公司监事会议事规则》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    10.审议通过了《修改董事会专门委员会议事规则》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    11.审议通过了《2004年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    12.审议通过了《公司组织机构调整议案》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    13.审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构及其报酬的议案》；

    同意172,383,700股，占出席会议所有股东所持表决权100％,反对0股,弃权0股。其中：内资股（国有法人股）同意股份172,000,000股，占出席会议非流通股（国有法人股）股东所持表决权100％，反对0股,弃权0股；外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    14.审议通过了《预计公司2005年日常关联交易的议案》。

    因审议关联交易，内资股（国有法人股）股份172,000,000股的股东回避表决。外资股（流通股B股）同意股份383,700股，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

    该议案已经公司第三届监事会第五次会议审议通过，监事会公告刊登在2005年4月19日的《证券时报》和《大公报》上。

    五、独立董事述职情况

    本次股东大会，公司独立董事周茂荣先生代表三名独立董事向股东大会作了《武汉锅炉股份有限公司独立董事2004年度述职报告》，向股东大会报告了独立董事2004年度出席公司董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见的情况、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作及其他工作。《武汉锅炉股份有限公司独立董事2004年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网。

    六、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖北天元兄弟律师事务所

    2.律师姓名：彭波

    3.法律意见书结论：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数5％以上的股东没有在本次股东大会上提出临时提案。

    特此公告。

    

武汉锅炉股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月十三日