本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉锅炉股份有限公司第三届监事会第五次会议于2005年4月18日在本公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人周哲民先生主持，会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《预计公司2005年日常关联交易的议案》:

    因预计公司2005年日常关联交易的金额将达到《股票上市规则》10.2.5条之规定，会议同意向董事会提出将上述议案作为临时提案提请公司2004年年度股东大会审议（详见武汉锅炉股份有限公司2005年日常关联交易预计公告）。

    特此公告。