本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第六次会议于2005年4月8日以书面送达方式发出会议通知，于2005年4月18日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，1人因故未能出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈伯虎先生主持，会议审议通过了以下决议：

    一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2005年第一季度报告》；

    二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了公司监事会向董事会递交了《预计公司2005年日常关联交易的议案》，并提出作为临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。根据《上市公司股东大会规范意见》中第十二条的规定，董事会认为监事会提出的临时提案属于2004年年度股东大会会议通知中未列出的新事项，并属于《上市公司股东大会规范意见》中第六条规定的所列事项。经董事会认真审核，同意将监事会提出的临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。

    独立董事意见：监事会提出的临时提案符合中国证监会、深圳交易所和《公司章程》的规定。

    特此公告。