武汉锅炉股份有限公司董事会决定召开公司2001年第一次临时股东大会, 现将 有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年4月4日上午9∶00；

    二、会议地点：湖北省武汉市武珞路586号本公司会议室；

    三、会议的主要议程：

    1、董事会换届改选议案；

    2、监事会换届改选议案；

    3、审议收购武汉特种锅炉成套设备工程公司部分资产的议案。

    4、审议受让武汉锅炉集团阀门有限责任公司部分股权的议案。

    5、审议受让武汉锅炉集团运通有限责任公司部分股权的议案。

    6、 审议收购武汉锅炉集团有限公司下属武汉锅炉集团技术中心的全部经营性 资产的议案。

    7、审议《设备及技术转让合同补充协议》。

    四、出席会议人员：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、凡是在2001年3月28日下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的公司股东 均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使 权利,受委托人可以不是公司的股东。

    五、会议登记办法：

    1.登记时间：2001年4月3日上午8：30－11：30,下午14：00－17：00；

    2.法人股东持股权证书、法人授权委托书、营业执照复印件登记；个人股东持 证券帐户卡、个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证 券帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    六、其他事项：

    1.会期半天；

    2.与会者食宿、交通自理；

    3.联系人：黄伟

    联系电话：(027)87657002、87657327 传真(027)87883008