本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1.本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2.本次会议没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席情况

    武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司” ）2004年第一次临时股东大会于2004年3月26日在本公司第一会议室举行。出席本次股东大会的内资股股东1人，代表了172,000,000股国有法人股，占公司总股本的57.91％；外资股股东没有出席本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。本次股东大会由董事长陈伯虎先生主持，全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议情况

    本次与会股东采取记名投票表决方式逐项审议了如下决议：

    （一）审议通过《董事会换届改选议案》

    1.选举陈伯虎先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    2.选举向荣伟先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    3.选举李俊先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    4.选举陈鹤林先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    5.选举刘成祥先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    6.选举华立新先生为公司第三届董事会董事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    7.选举周茂荣先生为公司第三届董事会独立董事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    8.选举王宗军先生为公司第三届董事会独立董事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    9.选举汪海粟先生为公司第三届董事会独立董事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    （二）审议通过《监事会换届改选议案》

    1.选举曾宪平先生为公司第三届监事会监事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    2.选举蔡玲女士为公司第三届监事会监事；

    表决结果：内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份0股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    曾宪平先生、蔡玲女士以及由职工代表选举产生的监事周哲民先生共同组成公司第三届监事会。

    四、律师出具的法律意见

    本次临时股东大会经湖北天元兄弟律师事务所彭波律师现场见证，并出具了法律意见书，该律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序合法有效；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

    五、备查文件

    （一）武汉锅炉股份有限公司2004年第一次临时股东大会的通知、决议、决议公告。

    （二）湖北天元兄弟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    

武汉锅炉股份有限公司董事会

    2004年3月27日