本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    武汉锅炉股份有限公司（以下简称“公司” ）2003年第一次临时股东大会于2003年1月10日在本公司会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表总计2人，代表了172,000,000股国有法人股（内资股），代表了5,000股流通股（外资股B股），占公司总股本的57.91％，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。本次股东大会由董事长陈伯虎先生主持，全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会采取逐项投票表决方式通过了以下的决议：

    （一）审议通过公司《关于在2001年度股东大会上通过的关于公司2001年申请公募增发人民币普通股的议案,经股东大会批准之日起半年内的有效期再延长壹年的议案》

    武汉锅炉股份有限公司在2002年5月17日召开的2001年度股东大会上审议通过了《关于公司2001年申请公募增发不超过8000万股人民币普通股的议案有效期延长半年的议案》，在该议案中，股东大会同意公司增发A股的有效期为自本议案经股东大会批准之日起半年内有效。由于半年的有效期已到，故本公司董事会提议该议案的有效期再延长壹年。

    内资股同意股份172,000,000股，外资股同意股份5,000股，共计占出席股东大会股份总数100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次临时股东大会经湖北天元兄弟律师事务所彭波律师现场见证，并出具了法律意见书，该律师认为，贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序合法有效；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件

    （一）武汉锅炉股份有限公司2003年第一次临时股东大会的通知、决议、决议公告。

    （二）湖北天元兄弟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。